COMUNICACIÓN CORPORATIVA WGM.

CONVOCATORIA DE REUNIÓN GENERAL ORDINARIA 2012, 4-6-2012.

El Consejo de Administración de Works Gestión de Mantenimiento, S.L., en su reunión de fecha 27 de abril de dos mil doce ha acordado convocar a los Sres. Socios a la celebración de Junta General de la compañía para el próximo día 4 de junio de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso para el día siguiente a la misma hora y lugar, en el domicilio social de la sociedad, sito en la Avenida de La Industria nº. 37 b-12, Tres Cantos (Madrid), con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) y propuesta de aplicación del resultados correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2011.

SEGUNDO. Primero.- Examen.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

TERCERO. Ruegos y preguntas.

CUARTO. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 179 y 183 de la vigente Ley de Sociedades de Capital (LSC), Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la sociedad, tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los titulares de participaciones. Los socios podrán hacerse representar en la Junta General mediante escrito que deberá ser especial para cada junta y que comprenderá la representación de todas las participaciones de que sea titular, por su cónyuge, ascendiente, descendiente y por otro socio. También podrá hacerse representar por persona distinta a las anteriores siempre que obstante poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 196 de la referida Ley (LSC) a partir de este momento y con anterioridad a la Junta General, cualquier socio tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, previo solicitud por escrito o verbalmente, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, en la forma y con la única limitación establecida en los Estatutos Sociales.

En Tres Cantos a 30 de abril de 2012.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ESTEBAN CABRERA NAVARRO.

CONVOCATORIA.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2011

En reunión del Consejo de Administración de Works Gestión de Mantenimiento de 20 de agosto de 2011 se suscribe el PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE WGM LUBRICANTES, S.L. Y DE INTERNACIONAL GMAO SOLUTIÓN S.L. (SOCIEDADES ABSORBIDAS) POR WORKS GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE).

Proyecto común de fusión por absorción de WGM Lubricantes, S.L. y de internacional GMAO Solutión s.l. (sociedades absorbidas) Por Works gestión de mantenimiento, S-L. (Sociedad absorbente)

Balance de fusión de Works Gestión de Mantenimiento, S.A.

Balance de Fusión de WGM Lubricantes, S.L.

Balance de Fusión de Internacional GMAO Solution, S.L.

REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DEL 1/9/2011

la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada en el domicilio social el día 1 de septiembre de 2011 con carácter universal y con la asistencia, por tanto, de todos los socios de la misma, que figuran en la lista de asistencia, estando comprendidos en el orden del día los asuntos que constan en la presente certificación, se tomaron, por unanimidad y previa deliberación sobre dichos puntos, entre otros los siguientes acuerdos:

- Se aprueba la Fusión por Absorción de Works Gestión de Mantenimiento, S.L. (Sociedad Absorbente), y WGM Lubricantes S.L. e Internacional GMAO Solutión S.L. (Sociedades absorbidas) conforme al proyecto de Fusión suscrito por los administradores de las tres Sociedades en fecha 20 de agosto de 2011.

Se aprueba que conforme al punto 8 del Proyecto de Fusión, se establece el día 1 de enero de 2012 como fecha a partir de la cual las operaciones de WGM Lubricantes, S.L. e Internacional GMAO Solution, S.L. se consideran realizadas a los efectos contables por Works Gestión de Mantenimiento, S.L., así mismo, por unanimidad de todos los asistentes, 100% del capital social, se fija el día 1 de enero de 2012 como fecha a partir de la cual las participaciones que se entreguen en canje darán derecho a sus titulares a participar en los beneficios de Works Gestión de Mantenimiento, S.L.

El secretario del consejo.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE WORKS GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.

NOTAS DE PRENSA.

	30/4/2012. Works Gestión de Mantenimiento, S.L. inicia su andadura internacional de la mano de clientes españoas que operan en el mercado intrnacional.
	26 de octubre de 2011. Ponemos en conocimiento de todos nuestros clientes y proveedores que, con efectos día 1 de octubre de 2011, Works Gestión de Mantenimiento, S.A. pasa a actuar bajo la denominación de WORKS GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, S.L. sin cambios en la personalidad jurídica, por lo que el nuevo NIF es B81403230
	26 de octubre de 2011 El pasado día 25 de octubre se ha elevado a público el acuerdo de fusión por absorción de la entidad Works Gestión de Mantenimiento, S.L. (Sociedad Absorbente), y las entidades WGM Lubricantes S.L. e Internacional GMAO Solutión S.L. (Sociedades absorbidas) conforme al proyecto de Fusión suscrito por los administradores de las tres Sociedades de fecha 20 de agosto de 2011. Conforme al punto 8 de dicho proyecto las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas, a efectos contables por la Sociedad Absorbente a partir del día 1 de enero de 2012.
	26 de octubre de 2011 El pasado día 25 de octubre se ha elevado a público el primer tramo de la ampliación de capital prevista de la sociedad Works Gestión de Mantenimiento, S.L.